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                                                                                  人民日報:維護國家金融安全 全面推進反洗錢事業

                                                                                  本文由:李祺福 编辑 2019年07月15日 18:09 国际人物071 ℃

                                                                                  【许志安演唱会遭嘘】

                                                                                  (作者為中國人民銀行副行長)本版製圖:沈亦伶《 人民日報 》( 2019年07月15日 10 版)

                                                                                  四是落實機構主體責任﹡,提升履行反洗錢義務執行力π〇⌒。反洗錢義務機構是反洗錢工作的第一道防線﹡∟,要切實落實好風險管控的主體責任﹡,不斷完善內控機制要求△☆,建立健全反洗錢問責制度?,做到「守土有責、守土盡責;履職負責、失職問責」∵◇〇。

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                                                                                  採取系統性有力措施﹡,全面提升反洗錢工作有效性雖然通過了這次評估∵⊙,但客觀地講⌒┊▽,當前我國反洗錢工作的整體水平與黨中央、國務院的期望和人民的要求還有一定距離∴,與國際先進水平相比還有不少短板△。反洗錢機制建設有待進一步完善∵,跨部門協作和監管水平有待進一步提升△□,打擊洗錢犯罪力度還需要不斷加大♂∵∵,反洗錢義務機構履職能力還需要不斷強化〇。今後♀,我們還面臨艱巨的互評估後續整改任務∴♂〇,需要全社會的共同努力?∴∴,採取系統性有力措施▽,全面提升反洗錢工作有效性♂♂。我們要堅持總體國家安全觀π,堅持底線思維、堅持問題導向♂▽﹡,切實做好反洗錢工作﹡〇⌒。

                                                                                  今年4月17日□⌒,金融行動特別工作組(FATF)公布《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》﹡⌒∟。報告充分認可近年來中國在反洗錢工作方面取得的積極進展∴?,認為中國的反洗錢體系具備良好基礎△,並對完善中國反洗錢工作提出具體建議∟∟▽。根據FATF國際規則┊〇△,一國如果未能通過互評估〇,將可能被列入其「灰名單」⊿▽∵,並受到一系列限制措施?。因此▽π▽,中國通過此次互評估對國家聲譽和經濟金融安全穩定具有重要意義♂⊙。我們應當以此為契機∵,進一步增強「四個意識」◇,堅定「四個自信」♂▽,做到「兩個維護」♀△▽,站在新的歷史起點∵◇□,全面推進我國反洗錢事業△♂。

                                                                                  三是深化協調配合△π,推動形成反洗錢工作合力π△。進一步完善做實反洗錢工作部際聯席會議機制△◇,人民銀行要切實承擔起組織、協調責任﹡△♀,加強與金融監管部門、與特定非金融行業主管部門、與執法部門等相關部門的協作配合△⌒↑,統籌各方力量π﹡♀,明確任務分工∟π,發揮監管合力∴,杜絕監管真空∟∴。

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                                                                                  反洗錢工作是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要內容?◇♀。習近平總書記要求△⊙,「使所有資金流動都置於金融監管機構的監督視野之內」┊▽。無論是傳統的違法犯罪活動〇♀∟,還是新型的電信網絡犯罪活動⊿∵,絕大多數都具有與財物、資金相關的特徵或痕迹□,可以利用反洗錢的工具和措施予以追蹤、監測、預警和防範┊⌒。近年來⊙?♀,反洗錢工作範圍日益豐富□,已經拓展到反恐怖融資、反逃稅、反腐敗等諸多領域▽∟∵。反洗錢工作就是要以強化現代社會治理為目標┊,通過指導和要求反洗錢義務機構有效開展客戶身份識別?,發現並監測大額交易和可疑交易□□,及時捕獲資金的異常流動?∟□,增進經濟金融交易的規範化和透明度☆,為全社會編織一張保護正常經濟金融活動免受侵害的「安全網」▽π。因此♂┊☆,反洗錢工作在相當程度上就是社會治理、國家治理的基礎內容和重要環節☆,反洗錢監管體制和機制建設就是國家治理體系和治理能力現代化建設的重要組成部分π。

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                                                                                  重視並做好反洗錢工作┊♂π,維護金融秩序和社會穩定反洗錢工作是維護國家安全和金融安全的重要保障◇┊。金融是國家重要的核心競爭力⊿,金融安全是國家安全的重要組成部分♂,維護金融安全是關係我國經濟社會發展全局的戰略性、根本性的大事⌒,是維護老百姓切身利益的大事〇♀♂。在全面建成小康社會的關鍵階段♂∵♂,重視反洗錢工作↑,做好反洗錢工作?∟△,切斷、削弱違法犯罪活動的經濟基礎∴△⊿,有利於建立誠實守信的經濟金融秩序□↑,有利於老百姓增強對財產安全的信心∵▽,有利於維護金融安全和社會穩定♂。當前?♂┊,我國日益融入國際經濟金融體系?△,跨境資金流動、資本轉移、金融交易、人員往來日益頻繁、活躍〇♀。從歷史經驗看﹡,現代化國家需要有效的機制和手段及時、全面掌握資金流動情況⌒,提前做好風險監測、評估、分析、判斷↑□,並採取必要的風險管理措施∴。主要國家都越來越重視反洗錢在防控跨境資金流動風險方面的重要價值和作用♂。

                                                                                  二是提高政治站位⊿,從事關國家全局的高度來謀划完善反洗錢體制機制﹡。適應新的國際國內形勢要求↑☆∟,推動修訂《反洗錢法》⊿,將反洗錢工作納入國務院金融穩定發展委員會議事日程♂□♂,充分發揮反洗錢在預防化解金融風險方面的獨特作用∵π◇,圍繞風險的事先預警、事中監測和事後追蹤♀┊◇,深化建設和完善相應制度安排↑△↑。

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